Австралія попереджає постачальників криптовалютних банкоматів про відсутність перевірок на відмивання грошей

Австралія має найбільшу кількість криптобанкоматів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Провайдери криптовалютних банкоматів повинні зареєструватися у регулятора, відстежувати транзакції та проходити перевірку “Знай свого клієнта”, щоб відповідати вимогам Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CTF) від 2006 року.

Австралія має найбільшу кількість криптобанкоматів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і їхня кількість постійно зростає. За даними AUSTRAC, в країні використовується близько 1 600 банкоматів, тоді як у 2019 році їх було лише 23.

Наглядовий орган йде слідами британських регуляторів, які намагаються припинити незаконну діяльність криптовалютних банкоматів. У Великобританії можуть працювати тільки схвалені крипто-банкомати, і жоден з них не був схвалений. Минулого місяця Управління з фінансового регулювання та нагляду затримало 46-річного Олуміде Осункойя за незаконну експлуатацію мережі крипто-банкоматів.

Камоміла Шумба – репортер з питань регулювання CoinDesk, що базується у Великобританії. Раніше Шумба стажувалася в Business Insider і Bloomberg. Каміла публікувалася в Harpers Bazaar, Red, BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com і South West Londoner.

Шумба вивчала політику, філософію та економіку в Університеті Східної Англії, а потім здобула аспірантуру з мультимедійної журналістики. Під час навчання на бакалавраті вона вела радіопередачу про те, як змінювати світ на краще, яка була відзначена нагородами. Наразі вона не володіє жодними цифровими валютами чи проектами.