ФБР займає 200 000 доларів у криптовалюті з гаманців, пов’язаних з Хамасом, рахунки

Заарештовані кошти – це лише частина з понад 1,5 мільйона доларів пожертвувань, які, за даними Мін’юсту, пройшли через ці рахунки.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) вилучило понад $200 000 у криптовалюті з кількох гаманців і біржових рахунків, пов’язаних з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, згідно з повідомленням

За даними ФБР, з жовтня минулого року через заарештовані гаманці та обмінні рахунки пройшло понад 1,5 мільйона доларів у криптовалюті – переважно у вигляді пожертвувань від прихильників Хамасу з усього світу. Адреси гаманців нібито рекламувалися в груповому чаті, який стверджував, що вони пов’язані з Хамасом, терористичною організацією, визнаною США та Європейським Союзом терористичною, а пожертви згодом були відмиті через низку криптовалютних бірж та транзакцій.

Приблизно 90 000 доларів у криптовалюті було вилучено з невідомої кількості гаманців, а ще 112 000 доларів було знято з трьох валютних рахунків, згідно з релізом ФБР, а рахунки були зареєстровані на палестинських громадян, які проживають у Туреччині “та інших країнах”.

Міністерство фінансів США та інші іноземні уряди раніше накладали санкції на пов’язані з ХАМАС фінансові мережі та посередників криптовалютних переказів, заарештовували пов’язані з ХАМАС криптовалютні рахунки. У квітні 2023 року Національне бюро з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF) Міністерства оборони Ізраїлю заарештувало майже 200 криптовалютних рахунків, пов’язаних з палестинськими валютними біржами. За даними аналітичної компанії TRM Labs, що займається блокчейн-аналітикою, за останні кілька років NBCTF вилучило “десятки мільйонів” доларів у криптовалюті з рахунків, пов’язаних з ХАМАСом.

За даними NBCTF, ХАМАС використовує криптовалюту для переміщення частини своїх грошей щонайменше з 2020 року, щоб зменшити ризики фізичного транспортування готівки та ухилитися від фінансового моніторингу.

У команді новин CoinDesk Шайєнн займається питаннями крипторегулювання та злочинності. Шайєнн родом з Х’юстона, штат Техас. Вивчала політологію в Університеті Тулейн в Луїзіані. У грудні 2021 року закінчила Вищу школу журналістики ім. Крейга Ньюмарка при CUNY, де спеціалізувалася на висвітленні бізнесу та економіки. Не має значних криптовалютних активів.