Криптова кита, яка заробляла мільйони на торгівлі важелями, – це засуджений шахрай: Zachxbt

Загадковий криптотрейдер, який заробив мільйони на торгівлі деривативами в цьому році, був ідентифікований як Вільям Паркер, засуджений шахрай, згідно з блокчейн-детективом ZachXBT.

У всіх його позиціях використовувалося 50-кратне кредитне плече – стратегія з високим рівнем ризику, оскільки це означає, що ціна ліквідації позиції близька до точки входу.

Складається враження, що високоризиковані азартні ігри були спеціалізацією цього трейдера, оскільки дані в ланцюжку свідчать про те, що гаманець часто взаємодіяв з акаунтами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game і Metawin – всі вони були криптовалютними онлайн-казино.

Виявляється, що гаманець, пов’язаний з угодами, був встановлений в якості приймача зливних платежів на фішинговому сайті в січні, отримавши $17,1 тис. від клієнта, який виводив кошти, в тому ж місяці, виявив ZachXBT.

Розслідування занурилося в гаманець Solana, який першим взаємодіяв з гаманцем трейдера. Цей гаманець SOL здійснював виведення коштів з чотирьох казино після використання експлойта для перевірки вхідних даних в одній з ігор казино. ZachXBT зв’язався з цими казино, які надали йому акаунт користувача в Telegram.
ZachXBT пішов ще далі – знайшов платіж, надісланий трейдером неназваній особі на біржі HyperLiquid. Ця транзакція дозволила виявити номер телефону, пов’язаний з людиною на ім’я Вільям Паркер.

Паркера в минулому році засудили до 2,5 років в’язниці у Фінляндії за крадіжку $1 млн з двох казино в 2023 році. Він перебував у Великобританії за численними звинуваченнями в шахрайстві, пов’язаному з хакерством і азартними іграми.

Олівер Найт – співкерівник команди по роботі з токенами і даними CoinDesk. Перед тим, як приєднатися до CoinDesk у 2022 році, Олівер три роки працював головним репортером у Coin Rivet. Вперше він почав інвестувати в біткоїн у 2013 році і провів певний період своєї кар’єри, працюючи в маркет-мейкерській фірмі у Великобританії. Наразі він не має жодних криптовалютних активів.