Block погодився на $40 млн врегулювання з Нью-Йорком через помилки в контролі за відмиванням грошей

Фірма, що займається платіжними системами і блокчейном, погодилася на зовнішній моніторинг, оскільки вона вирішує питання дотримання вимог нью-йоркських нормативних актів.
Block, яка управляє додатком Cash App для однорангових транзакцій і раніше була відома як Square Inc., отримала наказ від нью-йоркського регулятора виправити будь-які недоліки і підкоритися зовнішньому спостерігачеві. Регулятор зазначив, що “недбале ставлення до високоризикованих біткоїн-транзакцій” у сфері блокчейн-платежів у минулі роки призвело до того, що через його систему проходили фактично анонімні транзакції.

У заяві Block, компанія заявила, що не визнає жодного з висновків у справі в Нью-Йорку, але вона “рада залишити цю справу позаду”.

З 2018 року Block має ліцензію штату Нью-Йорк на проведення операцій з цифровими активами в штаті.

Детальніше:

Джессі Гамільтон – заступник головного редактора CoinDesk у команді глобальної політики та регулювання, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. До того, як приєднатися до CoinDesk у 2022 році, він більше десяти років висвітлював регулювання Уолл-стріт у Bloomberg News та Businessweek, пишучи про перші перешіптування між федеральними агентствами, які намагалися вирішити, що робити з криптовалютою. За свою журналістську кар’єру він отримав кілька національних нагород, у тому числі як військовий кореспондент в Іраку та поліцейський репортер у газетах. Джессі закінчив Університет Західного Вашингтону, де вивчав журналістику та історію. У нього немає криптовалют.