OKX влаштовує американські збори DOJ, сплачує понад 500 млн. Доларів штрафу та конфіскацію

OKX, одна з найбільших криптовалютних бірж, уклала угоду з владою США через те, що не змогла отримати ліцензію на роботу в якості грошового переказу, повідомила біржа в понеділок.

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., афілійована компанія OKX, є конкретною стороною, яка уклала угоду з Міністерством юстиції США, виплативши понад $500 млн у вигляді штрафів і втрачених комісій.

За даними біржі, OKX не змогла отримати ліцензію на здійснення грошових переказів, не уточнюючи, в якому штаті ця ліцензія могла бути видана. За словами А, “OKX шукала клієнтів у Сполучених Штатах, у тому числі в Південному окрузі Нью-Йорка”.
OKcoin, американський підрозділ OKX, також отримав повістку в суд, видану Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) 24 лютого минулого року. CoinDesk бачив титульну сторінку повістки, на якій йдеться про “певних осіб, які займаються шахрайством та іншими незаконними діями по відношенню до операцій з цифровими активами”.

У внутрішньому документі, розісланому співробітникам OKX в січні 2024 року, говорилося про “нову гарячу лінію з питань етики та комплаєнсу, яка забезпечить конфіденційне і безпечне місце, де ви зможете висловити занепокоєння або поставити питання щодо етичної поведінки, порушень політики або підозри в незаконній поведінці”

Представники OKX не відразу відповіли на запити про коментарі. Представник CFTC відмовився від коментарів.

ОБНОВЛЕННЯ (24 лютого 2025, 21:35 UTC): Додана додаткова інформація.

Додана додаткова інформація.