OKX, одна з найбільших криптовалютних бірж, уклала угоду з владою США через те, що не змогла отримати ліцензію на роботу в якості грошового переказу, повідомила біржа в понеділок.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd., афілійована компанія OKX, є конкретною стороною, яка уклала угоду з Міністерством юстиції США, виплативши понад $500 млн у вигляді штрафів і втрачених комісій.
За даними біржі, OKX не змогла отримати ліцензію на здійснення грошових переказів, не уточнюючи, в якому штаті ця ліцензія могла бути видана. За словами А, “OKX шукала клієнтів у Сполучених Штатах, у тому числі в Південному окрузі Нью-Йорка”.
<Людина, знайома з ситуацією, повідомила CoinDesk, що врегулювання врегулювало звинувачення в шахрайській і невідповідній законодавству діяльності на біржі, які мали місце в минулі роки.
<У прес-релізі Мін'юсту йдеться, що OKX сприяла проведенню "підозрілих транзакцій і злочинних доходів" на суму понад $5 млрд з посиланням на виконуючого обов'язки прокурора США Метью Подольського.
OKcoin, американський підрозділ OKX, також отримав повістку в суд, видану Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) 24 лютого минулого року. CoinDesk бачив титульну сторінку повістки, на якій йдеться про “певних осіб, які займаються шахрайством та іншими незаконними діями по відношенню до операцій з цифровими активами”.
<Другий співрозмовник повідомив, що розслідування CFTC щодо OKcoin пов'язане з минулорічним падінням ціни власного токена біржі після раптового падіння ціни токена OKB 23 січня 2024 року. OKX повідомила користувачам, що вони будуть відшкодовувати збитки, які виникли в результаті краху.
У внутрішньому документі, розісланому співробітникам OKX в січні 2024 року, говорилося про “нову гарячу лінію з питань етики та комплаєнсу, яка забезпечить конфіденційне і безпечне місце, де ви зможете висловити занепокоєння або поставити питання щодо етичної поведінки, порушень політики або підозри в незаконній поведінці”
Представники OKX не відразу відповіли на запити про коментарі. Представник CFTC відмовився від коментарів.
ОБНОВЛЕННЯ (24 лютого 2025, 21:35 UTC): Додана додаткова інформація.
Додана додаткова інформація.