Служба американських маршалів не може сказати, скільки криптовалюти, ускладнюючи план резервного біткойна

Служба федеральних маршалів США (USMS) займається управлінням активами, вилученими правоохоронними органами в ході кримінальних розслідувань, такими як нерухомість, готівка, ювелірні вироби, антикваріат або транспортні засоби.
Втім, схоже, що USMS не знає, скільки криптовалют у неї зараз є в наявності. Як повідомило CoinDesk джерело, знайоме з цим питанням, агентство намагається дати приблизну оцінку навіть своїх біткойн-авуарів.

Це може стати проблемою в світлі заяви крипто-царя Білого дому Девіда Сакса про те, що уряд США активно вивчає можливість створення національного крипторезерву – це означає, що уряд може припинити ліквідацію арештованих криптовалют і навіть потенційно здійснювати покупки криптовалют.

“Це може стати проблемою в світлі того, що крипто-цар Білого дому Девід Сакс заявив, що уряд США активно вивчає можливість створення національного крипторезерву.
Навіть якщо крипторезерв ніколи не побачить світ, управління та ліквідація арештованих цифрових активів відіграє важливу роль для агентства, особливо з огляду на те, що конфіскація активів використовується для фінансування Департаменту юстиції (DOJ).

Ще в 2019 році агентство “обробляло лише кілька криптовалютних активів, близько восьми або 10, так що всім різним урядовим установам США довелося займатися власним зберіганням, замість того, щоб USMS виконувала свою роботу і здійснювала вилучення”, – сказав Кларк, колишній спеціальний агент Міністерства фінансів.
“Це було дуже, дуже небезпечно”, – сказав Кларк. “Просто шокує, що за роки, які вони цим займалися, нічого не сталося”.

У USMS відмовилися від коментарів.

Ще в 2022 році Офіс Генерального інспектора (OIG) заявив, що USMS не справляється з управлінням і відстеженням своїх активів.
Таблиці, на які агентство покладалося для відстеження своїх різних криптовалют, також містили неточності, виявила ОГИ.

У листопаді 2022 року, через п’ять місяців після публікації звіту OIG, USMS (в той час як вона шукала підрядника, який допоміг би їй управляти своїми криптоактивами) повідомила, що втратила контроль над двома гаманцями Ethereum через оновлення програмного забезпечення.
Кларк повідомив CoinDesk, що незрозуміло, чи виникли проблеми з гаманцями Ethereum до, під час або після аудиту OIG. У самому звіті OIG не згадується про погане управління гаманцями Ethereum або зникнення ефіру (ETH).
Міллуорд сказав, що, наскільки він розуміє, розпорядженням активами “прямо зараз на роздрібному рахунку” займається один співробітник, хоча агентство не може підтвердити такі деталі. Він сказав, що завдання не було доручено старшому співробітнику, “незважаючи на величезні фінансові обов’язки і відповідальність, які контролює ця одна людина”.

У липні 2024 року на біткоїн-конференції в Нешвіллі президент Трамп заявив, що в разі обрання він доручить федеральному уряду припинити продаж вилученого біткоїна. Цю ідею вперше висунула сенатор Синтія Ламміс (R-WY), одна з найактивніших прихильниць біткоїна в Конгресі, яка представила законопроект, спрямований на створення національного біткоїн-резерву.

15 січня, всього за кілька днів до вступу Трампа на посаду, Ламміс написала листа Рональду Л. Девісу, який на той момент все ще був директором USMS, в якому висловила свою тривогу з приводу того, що адвокати Мін’юсту, схоже, беруть участь у процесі ліквідації 69 370 біткоїнів (вартістю приблизно 6,6 мільярда доларів), вилучених у Silk Road.

Ламміс попросив USMS (яка управляє арештованими активами, але не приймає рішень щодо ліквідації) поділитися загальною сумою біткоїнів, які вона наразі зберігає, пояснити, чому ця інформація не була оприлюднена, а також описати процедури відстеження та управління ними. Агентству було надано час до 31 січня для відповіді, але, за словами джерела, знайомого з цим питанням, офіційної відповіді досі не надійшло.
У 2022 році ОГИ зазначив, що USMS вживає активних заходів для вдосконалення своїх управлінських процедур, прагнучи залучити приватний сектор. Цей крок “допоможе ДСМС вирішити деякі з виявлених нами проблем”, – заявили в ОФІ.

Втім, агентство довго укладало ці контракти, а його рішення ставилися під сумнів деякими залученими сторонами.

УСБУ почало перевіряти закупівлі у 2018 році, і спочатку контракт з криптовалютною біржею Bitgo у квітні 2021 року. Однак було встановлено, що біржа не відповідає визначенню “малого підприємства” (що було однією з вимог до контракту). У липні 2021 року контракт було укладено з криптовалютною компанією Anchorage Digital – однак Anchorage також була визнана занадто великою, щоб відповідати критеріям малого бізнесу.

Криптобіржа Coinbase отримала контракт на клас 1 в липні, а контракт на клас 2-4 в жовтні отримала компанія Command Services & Support (CMDSS), постачальник технологічних послуг, що має досвід роботи з DOJ.

Ці рішення були оскаржені в суді. Протест Anchorage проти Coinbase був, але неясно, чи подала фірма ще один протест. На сайті державних витрат США повідомляється, що Coinbase ще не отримала оплату за контрактом. (Анкоридж відмовився від коментарів. Coinbase не відповіла на запит про коментарі).

Присудження контракту класів 2-4, тим часом, є предметом постійного протесту з боку Wave, яка стверджує, що CMDSS не має належного ліцензування для контракту – CMDSS не має ліцензії Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) або Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA) – і що агентство не змогло належним чином розслідувати конфлікт інтересів, пов’язаний з тим, що CMDSS найняла на роботу колишнього співробітника USMS, який має доступ до непублічної інформації.

У свою чергу, USMS заявила, що від учасника-переможця тендеру не вимагалося мати ліцензію SEC або FINRA; агентство також стверджує, що належним чином розслідувало будь-які конфлікти інтересів, пов’язані з колишніми співробітниками USMS.

Addx конкурувала за контракт з Wave і CMDSS. Тим не менш, Міллуорд сказав, що для Wave було б більш доцільно отримати цей контракт, ніж для CMDSS, оскільки фірма володіла технічними перевагами і запропонувала виконати роботу за нижчу ціну.

“Addx” – це компанія, яка конкурувала з CMDSS.

“Я думаю, що керівництво компанії, яка отримала цей контракт, дуже довіряє керівництву, щоб розібратися в ситуації і не виставляти USMS в поганому світлі”, – сказав Міллуорд.

Центральна тема критики USMS полягає в тому, що агентство недостатньо розуміє цифрові активи.
Мілворд і Борман заявили, що USMS важко зрозуміти, що депозитарні фірми потребують однакової кількості ресурсів для управління певною кількістю монет класу 2-4, незалежно від того, чи коштують ці токени мільярди доларів або всього лише центи.

Агентство запропонувало Addx, що якщо вона виграє конкурс, то замість фіксованої винагороди отримає лише відсоток від активів, якими в кінцевому підсумку буде керувати. Агентство здивувалося, коли Addx пояснила, наскільки дорогими будуть рішення щодо зберігання активів.