Служба федеральних маршалів США (USMS) займається управлінням активами, вилученими правоохоронними органами в ході кримінальних розслідувань, такими як нерухомість, готівка, ювелірні вироби, антикваріат або транспортні засоби.
<Передбачається, що вона також оперуватиме криптовалютами - наприклад, біткоїнами (BTC) на мільярди доларів, вилученими Федеральним бюро розслідувань (ФБР) з даркнет-ринку Silk Road у 2013 році.
Втім, схоже, що USMS не знає, скільки криптовалют у неї зараз є в наявності. Як повідомило CoinDesk джерело, знайоме з цим питанням, агентство намагається дати приблизну оцінку навіть своїх біткойн-авуарів.
Це може стати проблемою в світлі заяви крипто-царя Білого дому Девіда Сакса про те, що уряд США активно вивчає можливість створення національного крипторезерву – це означає, що уряд може припинити ліквідацію арештованих криптовалют і навіть потенційно здійснювати покупки криптовалют.
“Це може стати проблемою в світлі того, що крипто-цар Білого дому Девід Сакс заявив, що уряд США активно вивчає можливість створення національного крипторезерву.
<"Коли ви починаєте говорити про резерви, ви повинні бути знайомі з унікальними властивостями активів, такими як форки, airdrops і постійна волатильність, - сказав в інтерв'ю CoinDesk Лес Борсай, співзасновник Wave Digital Assets, фірми, яка надає послуги з управління активами і вела суперечку з USMS через те, що не була найнята в якості підрядника. "Потрібно, щоб агентства були достатньо освіченими або мали справу з професіоналами, які розуміють, як допомогти їм досягти своїх цілей".
Навіть якщо крипторезерв ніколи не побачить світ, управління та ліквідація арештованих цифрових активів відіграє важливу роль для агентства, особливо з огляду на те, що конфіскація активів використовується для фінансування Департаменту юстиції (DOJ).
<"Наскільки мені відомо, USMS в даний час управляє цим за допомогою окремих натискань клавіш в електронній таблиці Excel", - розповів CoinDesk Чіп Борман, віце-президент зі стратегії захоплення і пропозицій в Addx Corporation, фірмі, яка надає технологічні рішення для уряду США, і якій також було відмовлено в укладенні контракту з USMS. Борман сказав, що бачив, як процеси USMS відбуваються в реальному часі в 2023 році. <"Вони знаходяться в одному поганому дні від помилки на мільярд доларів". <Проблеми агентства з криптовалютою не нові. Тімоті Кларк, генеральний директор криптоконсалтингової компанії ECC Solutions, розповів CoinDesk, що з роками накопичилося багато розчарувань щодо USMS як з боку державного, так і приватного секторів.
Ще в 2019 році агентство “обробляло лише кілька криптовалютних активів, близько восьми або 10, так що всім різним урядовим установам США довелося займатися власним зберіганням, замість того, щоб USMS виконувала свою роботу і здійснювала вилучення”, – сказав Кларк, колишній спеціальний агент Міністерства фінансів.
<За його словами, USMS не тільки тижнями надавала адреси біткоїн-депозитів агентствам, коли вони тільки-но проводили конфіскацію, але й просто надсилала їх електронною поштою без будь-якого шифрування або перевірки.
<В інших відомствах, наприклад, у відділі кримінальних розслідувань Податкового управління США (IRS-CI), така конфіденційна інформація зазвичай передається або у вигляді відеодзвінків, або за допомогою зашифрованих вкладень, доступних тільки для читання, з подальшими дзвінками для отримання паролів і перевірки адрес - і це якщо фахівці не приїжджають безпосередньо на місце, щоб самим розібратися з криптогаманцями.
“Це було дуже, дуже небезпечно”, – сказав Кларк. “Просто шокує, що за роки, які вони цим займалися, нічого не сталося”.
У USMS відмовилися від коментарів.
Ще в 2022 році Офіс Генерального інспектора (OIG) заявив, що USMS не справляється з управлінням і відстеженням своїх активів.
<"У USMS не було адекватної політики щодо зберігання, кількісної оцінки, оцінки та утилізації вилученої криптовалюти, а в деяких випадках інструкції були суперечливими", - зазначили в ОГИ.
<Наприклад, USMS не мала заходів для відстеження форк-активів - криптовалют, які створюються щоразу, коли блокчейн розділяється, відомих в індустрії як хардфорк, наприклад, Bitcoin Cash (BCH) або Bitcoin Satoshi Vision (BSV), які є відгалуженнями біткоїна. "Як наслідок, USMS може не виявити і не відстежити розгалужені активи і, таким чином, втратити можливість продати ці активи, коли на них буде накладена конфіскація", - зазначили в ОГИ.
Таблиці, на які агентство покладалося для відстеження своїх різних криптовалют, також містили неточності, виявила ОГИ.
У листопаді 2022 року, через п’ять місяців після публікації звіту OIG, USMS (в той час як вона шукала підрядника, який допоміг би їй управляти своїми криптоактивами) повідомила, що втратила контроль над двома гаманцями Ethereum через оновлення програмного забезпечення.
<"Незрозуміло, чи то приватний ключ неправильний, чи то гаманець вийшов з ладу, - зазначили в агентстві. "Підрядник визначить проблему(и) і, можливо, відкриє гаманець. Якщо гаманець не вдасться відкрити, документація про заходи, вжиті для розблокування або відкриття гаманця, буде передана до Уряду США".
Кларк повідомив CoinDesk, що незрозуміло, чи виникли проблеми з гаманцями Ethereum до, під час або після аудиту OIG. У самому звіті OIG не згадується про погане управління гаманцями Ethereum або зникнення ефіру (ETH).
<"Як мінімум, це говорить про відсутність резервного гаманця і відсутність грамотних процедур зберігання, оновлення та обробки даних", - сказав Кларк.
<"Складається враження, що після висновків OIG 2022 року все залишилося без змін", - сказав в інтерв'ю CoinDesk Джон Міллуорд, операційний директор Addx, в інтерв'ю для CoinDesk.
Міллуорд сказав, що, наскільки він розуміє, розпорядженням активами “прямо зараз на роздрібному рахунку” займається один співробітник, хоча агентство не може підтвердити такі деталі. Він сказав, що завдання не було доручено старшому співробітнику, “незважаючи на величезні фінансові обов’язки і відповідальність, які контролює ця одна людина”.
У липні 2024 року на біткоїн-конференції в Нешвіллі президент Трамп заявив, що в разі обрання він доручить федеральному уряду припинити продаж вилученого біткоїна. Цю ідею вперше висунула сенатор Синтія Ламміс (R-WY), одна з найактивніших прихильниць біткоїна в Конгресі, яка представила законопроект, спрямований на створення національного біткоїн-резерву.
15 січня, всього за кілька днів до вступу Трампа на посаду, Ламміс написала листа Рональду Л. Девісу, який на той момент все ще був директором USMS, в якому висловила свою тривогу з приводу того, що адвокати Мін’юсту, схоже, беруть участь у процесі ліквідації 69 370 біткоїнів (вартістю приблизно 6,6 мільярда доларів), вилучених у Silk Road.
<"Останні судові документи, подані на початку цього місяця, показують, що Міністерство юстиції посилається на волатильність цін на біткоїни, щоб виправдати прискорений продаж цих активів", - написала вона. <"Ще більше занепокоєння викликає те, що міністерство продовжує агресивно просувати плани ліквідації, незважаючи на очікувані юридичні виклики, демонструючи незвичайну терміновість продажу цих активів", - додала вона. "Такий поспішний підхід, що має місце під час перехідного періоду президентства, прямо суперечить заявленим цілям нової адміністрації щодо створення Національного запасу біткоїнів", - додала вона.
Ламміс попросив USMS (яка управляє арештованими активами, але не приймає рішень щодо ліквідації) поділитися загальною сумою біткоїнів, які вона наразі зберігає, пояснити, чому ця інформація не була оприлюднена, а також описати процедури відстеження та управління ними. Агентству було надано час до 31 січня для відповіді, але, за словами джерела, знайомого з цим питанням, офіційної відповіді досі не надійшло.
<За словами джерела, USMS двічі зв'язувалося з офісом Ламміса з моменту публікації листа, але агентство не змогло відповісти, скільки біткоїнів знаходиться під його контролем, пославшись на потрясіння, викликані зміною адміністрацій. Офіс Ламміса відмовився від коментарів.
<За словами джерела, значні обсяги біткоїнів, очевидно, перебувають у різних відомствах адміністрації, включаючи Міністерство юстиції та Міністерство фінансів, і USMS не має процесу звірки, щоб з'ясувати, де вони знаходяться, повідомило джерело.
У 2022 році ОГИ зазначив, що USMS вживає активних заходів для вдосконалення своїх управлінських процедур, прагнучи залучити приватний сектор. Цей крок “допоможе ДСМС вирішити деякі з виявлених нами проблем”, – заявили в ОФІ.
Втім, агентство довго укладало ці контракти, а його рішення ставилися під сумнів деякими залученими сторонами.
УСБУ почало перевіряти закупівлі у 2018 році, і спочатку контракт з криптовалютною біржею Bitgo у квітні 2021 року. Однак було встановлено, що біржа не відповідає визначенню “малого підприємства” (що було однією з вимог до контракту). У липні 2021 року контракт було укладено з криптовалютною компанією Anchorage Digital – однак Anchorage також була визнана занадто великою, щоб відповідати критеріям малого бізнесу.
<У 2024 році агентство переключилося на іншу роботу, уклавши два різних контракти: перший - на управління так званими криптовалютами класу 1 (тобто монетами, що підтримуються на централізованих біржах і в гаманцях холодного зберігання), а другий - на криптовалюти класів 2-4 (монети, які не відповідають вимогам класу 1).
Криптобіржа Coinbase отримала контракт на клас 1 в липні, а контракт на клас 2-4 в жовтні отримала компанія Command Services & Support (CMDSS), постачальник технологічних послуг, що має досвід роботи з DOJ.
Ці рішення були оскаржені в суді. Протест Anchorage проти Coinbase був, але неясно, чи подала фірма ще один протест. На сайті державних витрат США повідомляється, що Coinbase ще не отримала оплату за контрактом. (Анкоридж відмовився від коментарів. Coinbase не відповіла на запит про коментарі).
Присудження контракту класів 2-4, тим часом, є предметом постійного протесту з боку Wave, яка стверджує, що CMDSS не має належного ліцензування для контракту – CMDSS не має ліцензії Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) або Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA) – і що агентство не змогло належним чином розслідувати конфлікт інтересів, пов’язаний з тим, що CMDSS найняла на роботу колишнього співробітника USMS, який має доступ до непублічної інформації.
У свою чергу, USMS заявила, що від учасника-переможця тендеру не вимагалося мати ліцензію SEC або FINRA; агентство також стверджує, що належним чином розслідувало будь-які конфлікти інтересів, пов’язані з колишніми співробітниками USMS.
<"Якщо ви не дбаєте про основи, такі як наявність ліцензії на роботу з цінними паперами, що є базовим розумінням роботи з цифровими активами, то що ви робите? Це просто показує, як мало вони знають про процес", - сказав Борсай. CMDSS не відповіла на запит про коментарі.
Addx конкурувала за контракт з Wave і CMDSS. Тим не менш, Міллуорд сказав, що для Wave було б більш доцільно отримати цей контракт, ніж для CMDSS, оскільки фірма володіла технічними перевагами і запропонувала виконати роботу за нижчу ціну.
“Addx” – це компанія, яка конкурувала з CMDSS.
“Я думаю, що керівництво компанії, яка отримала цей контракт, дуже довіряє керівництву, щоб розібратися в ситуації і не виставляти USMS в поганому світлі”, – сказав Міллуорд.
Центральна тема критики USMS полягає в тому, що агентство недостатньо розуміє цифрові активи.
<"Вони ставляться до криптовалют так, ніби це човен або об'єкт нерухомості, - сказав Борсай. "USMS не може зрозуміти, чим вони володіють, якщо вони не розуміють активів. ... Вони ніколи не отримають точну цифру, якщо не підуть ва-банк у міжвідомчій спільній системі".
Мілворд і Борман заявили, що USMS важко зрозуміти, що депозитарні фірми потребують однакової кількості ресурсів для управління певною кількістю монет класу 2-4, незалежно від того, чи коштують ці токени мільярди доларів або всього лише центи.
Агентство запропонувало Addx, що якщо вона виграє конкурс, то замість фіксованої винагороди отримає лише відсоток від активів, якими в кінцевому підсумку буде керувати. Агентство здивувалося, коли Addx пояснила, наскільки дорогими будуть рішення щодо зберігання активів.
<"Вони сказали: "Ми очікуємо, що вартість активів ніколи не перевищуватиме 500 доларів у будь-який момент часу", - сказав Борман. "Вони не розуміють, що за рішенням судді брелок, який містить 20 центів біткоїнів, повинен бути відстежений і проаналізований, а знищення 20 центів якогось хлопця так само кричуще, як і розбиття Lamborghini по дорозі на штрафмайданчик".