Shuttered Russian Crypto Exchange Garantex Rebrands as Grinex, Global Ledger Finds

Швейцарська аналітична фірма, що займається блокчейн-аналітикою, заявила, що знайшла безліч даних, які свідчать про те, що Grinex є прямим спадкоємцем Garantex.

Не минуло й двох тижнів після того, як міжнародні правоохоронні органи закрили Garantex – російську криптовалютну біржу, популярну серед банд здирників і олігархів, які уникають санкцій, – як стверджується, вже повстала з попелу, ребрендирувавшись в Grinex.

Генеральний директор Global Ledger Лекс Фісун повідомив CoinDesk, що, крім даних, що з’єднують Garantex з Grinex, існують численні позамережеві ознаки того, що ці дві біржі тісно пов’язані. Фісун вказав на швидке зростання Grinex, який, за його словами, перевищив 40 мільйонів доларів за обсягом всього за два тижні, а також на безліч зв’язків між двома біржами в соціальних мережах.

Хоча інші великі блокчейн-аналітичні компанії, включаючи TRM Labs і Chainalysis, ще не підтвердили висновки Global Ledger, глава відділу розвідки національної безпеки Chainalysis Ендрю Фієрман повідомив CoinDesk, що бачив кілька ознак того, що Grinex, швидше за все, є ребрендингом Garantex.

Фіерман вказав на нещодавній коментар в Telegram від Сергія Менделєєва, одного із засновників Garantex, який оголосив про створення Grinex і стверджував, що будь-яка схожість між двома біржами є випадковою – за ним послідували два емодзі, що плачуть і сміються. І Фіерман, і Фісун розповіли CoinDesk, що є численні повідомлення про те, що користувачі Garantex відвідували особисті офіси Garantex в Європі і на Близькому Сході і переводили свої криптовалюти з Garantex на Grinex. Обидві платформи також вказували на схожість користувальницьких інтерфейсів.

Хоча докази, безумовно, переконливі, Фіерман сказав, що поки Chainalysis не завершить свій огляд інфраструктури Grinex, він не може остаточно підтвердити точність звіту Global Ledger.

Проблема з санкціями

Швидке відродження Garantex демонструє складність санкцій, особливо проти злочинних операцій, таких як біржі, що не відповідають вимогам, даркнет-ринки і банди вимагачів, які можуть просто видозмінюватися, щоб уникнути виявлення.

Мережа потенційних наступників, схожа на гідру

Незалежно від того, чи є Grinex Garantex 2.0 чи ні, існує низка інших російських криптовалютних бірж, які не відповідають вимогам законодавства і готові зайняти його місце.

Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики і зв’язків з урядом TRM Labs, сказав CoinDesk, що поки просто “занадто рано” давати остаточну оцінку відносинам між Grinex і Garantex. “Тим не менш, очевидно, що інші біржі з високим ступенем ризику, які не дотримуються вимог законодавства, спробують заповнити порожнечу в незаконному фінансуванні, залишену Garantex”, – додав він.

У нещодавньому звіті TRM Labs про клієнтів було названо кілька можливих наступників, серед яких російські біржі з високим ступенем ризику АВСEX і Keine-Exchange.

Закриття ГарантЕкс

Garantex був ліквідований міжнародними правоохоронними органами США, Німеччини та Фінляндії в ході спільної операції на початку цього місяця, в результаті якої було вилучено його домен і сервери.

Департамент з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вперше застосував санкції до біржі в 2022 році, звинувативши її у свідомому сприянні відмиванню грошей для банд, що вимагають викуп, таких як Black Basta і Conti, а також даркнет-ринків, таких як Hydra.

Згідно з судовими документами, серед клієнтів Garantex також була санкціонована державою Північної Кореї хакерська група The Lazarus Group, яка стояла за нещодавнім зломом Bybit на суму 1,4 мільярда доларів, а також російські олігархи, які використовували сервіс для уникнення санкцій після вторгнення Росії в Україну.

Двом операторам Garantex, громадянину Литви і резиденту Росії Олексію Бесцьокову і громадянину Росії і резиденту Об’єднаних Арабських Еміратів Олександру Мірі Серді, були пред’явлені звинувачення у змові з метою відмивання грошей у зв’язку з їх роботою з Garantex. на початку цього місяця під час відпочинку з сім’єю в Індії, і, як очікується, вони будуть екстрадовані в США для пред’явлення звинувачень.

У команді новин CoinDesk Шайєнн займається питаннями крипторегулювання і злочинності. Шайєнн родом з Х’юстона, штат Техас. Вона вивчала політологію в Університеті Тулейн в Луїзіані. У грудні 2021 року закінчила Вищу школу журналістики ім. Крейга Ньюмарка при CUNY, де спеціалізувалася на висвітленні бізнесу та економіки. Не має значних криптовалютних активів.