Швейцарська аналітична фірма, що займається блокчейн-аналітикою, заявила, що знайшла безліч даних, які свідчать про те, що Grinex є прямим спадкоємцем Garantex.
Не минуло й двох тижнів після того, як міжнародні правоохоронні органи закрили Garantex – російську криптовалютну біржу, популярну серед банд здирників і олігархів, які уникають санкцій, – як стверджується, вже повстала з попелу, ребрендирувавшись в Grinex.
<Згідно з новим звітом швейцарської аналітичної фірми Global Ledger, що займається блокчейн-аналітикою, безліч даних в мережі і поза нею вказують на те, що Grinex є прямим спадкоємцем Garantex. Частина ліквідності Garantex, в тому числі всі активи Garantex в рублевому стейблкоіні під назвою A7A5, вже переведена на гаманці, контрольовані Grinex.
Генеральний директор Global Ledger Лекс Фісун повідомив CoinDesk, що, крім даних, що з’єднують Garantex з Grinex, існують численні позамережеві ознаки того, що ці дві біржі тісно пов’язані. Фісун вказав на швидке зростання Grinex, який, за його словами, перевищив 40 мільйонів доларів за обсягом всього за два тижні, а також на безліч зв’язків між двома біржами в соціальних мережах.
Хоча інші великі блокчейн-аналітичні компанії, включаючи TRM Labs і Chainalysis, ще не підтвердили висновки Global Ledger, глава відділу розвідки національної безпеки Chainalysis Ендрю Фієрман повідомив CoinDesk, що бачив кілька ознак того, що Grinex, швидше за все, є ребрендингом Garantex.
Фіерман вказав на нещодавній коментар в Telegram від Сергія Менделєєва, одного із засновників Garantex, який оголосив про створення Grinex і стверджував, що будь-яка схожість між двома біржами є випадковою – за ним послідували два емодзі, що плачуть і сміються. І Фіерман, і Фісун розповіли CoinDesk, що є численні повідомлення про те, що користувачі Garantex відвідували особисті офіси Garantex в Європі і на Близькому Сході і переводили свої криптовалюти з Garantex на Grinex. Обидві платформи також вказували на схожість користувальницьких інтерфейсів.
Хоча докази, безумовно, переконливі, Фіерман сказав, що поки Chainalysis не завершить свій огляд інфраструктури Grinex, він не може остаточно підтвердити точність звіту Global Ledger.
<Але якщо Grinex насправді є ребрендингом Garantex, то це не перший випадок, коли біржа, що потрапила під санкції, переробляє себе після закриття. У 2017 році російська криптовалютна біржа BTC-E була закрита американськими правоохоронцями, а згодом перейменована на WEX. Однак WEX проіснувала недовго - через рік вона закрилася через внутрішній конфлікт і боротьбу серед її керівництва, що залишилося. Аналогічно, російська біржа "Суекс", що потрапила під санкції, перейменувалася на "Шатекс", а згодом знову потрапила під санкції.
Проблема з санкціями
Швидке відродження Garantex демонструє складність санкцій, особливо проти злочинних операцій, таких як біржі, що не відповідають вимогам, даркнет-ринки і банди вимагачів, які можуть просто видозмінюватися, щоб уникнути виявлення.
<"Ухилення від санкцій неминуче, - сказав Фіерсон. "Тому що, якщо ви потрапили під санкції, ви не просто змиритеся з тим, що більше не можете здійснювати будь-які фінансові операції. Ви будете шукати способи уникнути виявлення, як би це не було, чи то через створення підставних компаній, чи то через створення нових криптовалютних гаманців - і чим більша операція і чим більш помітна, тим більш технічно просунутими ви маєте бути, щоб змусити це працювати".
<За словами Фейрсона, ця проблема не є унікальною для криптовалют, але санкції, пов'язані з криптовалютами, надають правоохоронним органам унікальну можливість відстежувати гроші після введення санкцій.
<"Унікальність блокчейну полягає в тому, що він є прозорим і незмінним, тому те, що відбувається, коли компанію закривають, є набагато більш дослідженим", - сказав Фіерсон. "В ланцюжку є набагато більше для вивчення. Garantex закривається, їхні активи в Tether заарештовуються, але це не заважає їм переміщати інші активи. Існує можливість відстежувати, що відбувається з цими коштами після офіційного закриття".
Мережа потенційних наступників, схожа на гідру
Незалежно від того, чи є Grinex Garantex 2.0 чи ні, існує низка інших російських криптовалютних бірж, які не відповідають вимогам законодавства і готові зайняти його місце.
Арі Редборд, глобальний керівник відділу політики і зв’язків з урядом TRM Labs, сказав CoinDesk, що поки просто “занадто рано” давати остаточну оцінку відносинам між Grinex і Garantex. “Тим не менш, очевидно, що інші біржі з високим ступенем ризику, які не дотримуються вимог законодавства, спробують заповнити порожнечу в незаконному фінансуванні, залишену Garantex”, – додав він.
У нещодавньому звіті TRM Labs про клієнтів було названо кілька можливих наступників, серед яких російські біржі з високим ступенем ризику АВСEX і Keine-Exchange.
Закриття ГарантЕкс
Garantex був ліквідований міжнародними правоохоронними органами США, Німеччини та Фінляндії в ході спільної операції на початку цього місяця, в результаті якої було вилучено його домен і сервери.
Департамент з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вперше застосував санкції до біржі в 2022 році, звинувативши її у свідомому сприянні відмиванню грошей для банд, що вимагають викуп, таких як Black Basta і Conti, а також даркнет-ринків, таких як Hydra.
Згідно з судовими документами, серед клієнтів Garantex також була санкціонована державою Північної Кореї хакерська група The Lazarus Group, яка стояла за нещодавнім зломом Bybit на суму 1,4 мільярда доларів, а також російські олігархи, які використовували сервіс для уникнення санкцій після вторгнення Росії в Україну.
Двом операторам Garantex, громадянину Литви і резиденту Росії Олексію Бесцьокову і громадянину Росії і резиденту Об’єднаних Арабських Еміратів Олександру Мірі Серді, були пред’явлені звинувачення у змові з метою відмивання грошей у зв’язку з їх роботою з Garantex. на початку цього місяця під час відпочинку з сім’єю в Індії, і, як очікується, вони будуть екстрадовані в США для пред’явлення звинувачень.
У команді новин CoinDesk Шайєнн займається питаннями крипторегулювання і злочинності. Шайєнн родом з Х’юстона, штат Техас. Вона вивчала політологію в Університеті Тулейн в Луїзіані. У грудні 2021 року закінчила Вищу школу журналістики ім. Крейга Ньюмарка при CUNY, де спеціалізувалася на висвітленні бізнесу та економіки. Не має значних криптовалютних активів.