Федеральний суд присяжних Північного округу Каліфорнії в середу визнав Роланда Маркуса Андраде винним у банківському шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних з продажем токена під назвою AML Bitcoin.
Звинувачення пов’язані з первинним розміщенням монет, яке Андраде провів для AML Bitcoin в 2017 і 2018 роках. CoinDesk стверджує, що Андраде, житель Техасу, неправдиво повідомив інвесторам, що токени AML Bitcoin в кінцевому підсумку будуть конвертовані в торгову валюту AML Bitcoin – криптовалюту, яка так і не була запущена і була названа так, щоб бути схожою на популярний токен Bitcoin.
Винесення обвинувального вироку знаменує собою завершення однієї з перших і найтриваліших справ про “перекачування” криптовалют, в якій брали участь федеральні прокурори США.
Департамент юстиції назвав відомого лобіста з Вашингтона Джека Абрамоффа співучасником змови, і він, заплативши понад 50 000 доларів США у вигляді відступних і відсотків. Абрамофф більш відомий своєю причетністю до федерального корупційного скандалу, який призвів до його ув’язнення і був зображений у фільмі “Казино Джек”.
У заяві, оприлюдненій Міністерством юстиції США, Андраде звинувачується в тому, що він перенаправив “понад 2 мільйони доларів, отриманих від продажу біткоїнів, що підпадають під AML”, і використав їх на “особисті витрати, включаючи купівлю двох об’єктів нерухомості в Техасі та двох розкішних автомобілів”
Згідно із заявою, Андраде також неправдиво стверджував, що Адміністрація Панамського каналу була близька до того, щоб дозволити використання AML Bitcoin для суден, що проходять через Панамський канал, хоча такої угоди не існувало.
“Шахраї часто використовують біткоїн для відмивання грошей.
<"Шахраї часто рекламують нові та інноваційні технології, щоб залучити гроші інвесторів. Але залучення грошей за допомогою брехні та неправдивих даних не є ні новим, ні інноваційним. Це незаконно, просто і зрозуміло", - сказав виконуючий обов'язки прокурора Сполучених Штатів Патрік Д. Роббінс. "Якщо ви обманюєте інвесторів, щоб збагатитися і витратити їхні гроші на особисті витрати, будинки та майно, ви будете притягнуті до відповідальності".
Винесення вироку Андраде заплановано на липень. Згідно з прес-релізом Мін’юсту, “йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за звинуваченням у телефонному шахрайстві та 10 років позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей, а також конфіскація всього майна, яке може бути пов’язане з його телефонним шахрайством та відмиванням грошей, включно з майном, яке Андраде придбав у Техасі”.