Іван Турогін та Сергій Потапенко керували фінансовою пірамідою з майнінгу криптовалют, яка ошукала інвесторів з усього світу на суму понад $575 млн.
<Всього за чотири місяці до винесення кримінального вироку за управління фінансовою пірамідою з майнінгу криптовалют на суму 577 мільйонів доларів США двоє естонських засновників HashFlare, схоже, помилково отримали наказ про самодепортацію від Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), що прямо суперечило рішенню суду, який дозволив їм залишатися у штаті Вашингтон до винесення вироку в серпні.
<Минулого тижня в суді адвокати Сергія Потапенка та Івана Турогіна повідомили окружному судді Західного округу Вашингтона Роберту Ласнику, що обидва чоловіки отримали "тривожні повідомлення" від Міністерства внутрішньої безпеки з наказом негайно залишити країну.
<"Настав час вам покинути Сполучені Штати, - йшлося в електронному листі, надісланому Потапенку і Турогіну 11 квітня. "DHS припиняє ваше умовно-дострокове звільнення. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах - федеральний уряд знайде вас. Будь ласка, негайно залиште Сполучені Штати".
<В електронному листі, доданому до листа, поданого минулого тижня, обом чоловікам погрожували "кримінальним переслідуванням, цивільними штрафами і покараннями, а також будь-якими іншими законними заходами, доступними федеральному уряду", якщо вони залишаться в країні. Він нагадує електронні листи, які ми отримали за останні кілька днів.
<За іронією долі, Потапенко і Турогін перебувають у США не з власної волі - їх екстрадували з рідної Естонії на запит Міністерства юстиції США у 2022 році за обвинувальним актом з 18 пунктів, пов'язаним з їхньою схемою HashFlare. Хоча спочатку вони не визнали себе винними за всіма пунктами обвинувачення, лише за одним - у змові з метою вчинення банківського шахрайства, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, і погодилися на конфіскацію активів на суму понад 400 мільйонів доларів США. З липня минулого року вони перебувають у Сіетлі під заставою.
<"Хоча Іван і Сергій нічого не бажали б більше, ніж негайно повернутися додому, вони розуміли, що вони також зобов'язані залишатися в окрузі Кінг", - написав Марк Біні, партнер юридичної фірми Reed Smith LLP і провідний адвокат Потенка, у спільному листі пари до суду.
У своєму листі Біні зазначив, що електронні листи DHS викликали у Потапенка та Турогіна “значне занепокоєння”.
<"Ми і наші клієнти бачили останні новини. Імміграційні органи припускаються помилок, і особи, які не повинні перебувати під вартою, опиняються під вартою, а іноді навіть депортуються в місця, куди вони не повинні бути депортовані", - написав Біні.
<У відповідь на запит CoinDesk Біні додав, що Потапенко "опинився в скрутному становищі, опинившись між двома протилежними вказівками уряду США".
<"Міністерство внутрішньої безпеки недвозначно наказало йому негайно депортуватися, інакше він вчинить злочин, але Міністерство юстиції заявило йому, що він повинен залишитися і не може покинути район Сіетла", - сказав Біні в коментарі CoinDesk. "Винесення вироку покаже, що в цій справі не було ніякої фінансової шкоди, і ми сподіваємося, що на той час суд дозволить Сергію негайно повернутися додому до своєї сім'ї в Естонію".
Через шість днів після листа Біні до судді суд повідомив, що прокурори скоординували свої дії з відділом розслідувань у сфері національної безпеки (HSI) Міністерства внутрішньої безпеки США і домоглися річної відстрочки виконання наказу про його самодепортацію.
“Це має забезпечити достатньо часу для винесення вироку”, – йдеться в листі обвинувачення.
DHS не відповіла на запит CoinDesk про коментарі.
<Вирок Потапенку і Турогіну мають винести 14 серпня в Сіетлі. Їхні адвокати заявили, що вони вимагатимуть, щоб їх засудили до відбування покарання, тобто без додаткового терміну ув'язнення, і "негайно" відправили додому в Естонію.
У команді новин CoinDesk Шайєнн займається питаннями регулювання криптовалют і злочинністю. Шайєнн родом з Х’юстона, штат Техас. Вона вивчала політологію в Університеті Тулейн в Луїзіані. У грудні 2021 року закінчила Вищу школу журналістики ім. Крейга Ньюмарка при CUNY, де спеціалізувалася на висвітленні бізнесу та економіки. Не має значних криптовалютних активів.