У 2024 році криптозлочинність процвітала, незважаючи на те, що це був знаковий рік для інституційного впровадження криптовалют. За даними фірми Chainalysis, що спеціалізується на безпеці блокчейну, на незаконні адреси було отримано 40 мільярдів доларів США.
Ця сума в 40 мільярдів доларів буде зростати протягом 2025 року в міру того, як з’являтимуться нові подробиці щодо історичних злочинів. Незаконні криптовалюти, про які йде мова, можуть бути пов’язані з шахрайством, шкідливим програмним забезпеченням, шахрайством або діяльністю в темних мережах.
Цей показник за 2013 рік склав $46,1 млрд, хоча Chainalysis очікує, що в 2024 році загальна сума перевищить цей показник, коли будуть враховані всі злочини, і складе $51,3 млрд.
У загальну суму також не включені доходи від злочинів, не пов’язаних з криптовалютою, таких як торгівля наркотиками або відмивання грошей, де криптовалюта використовується як платіжний засіб, додається в звіті.
Схвалення спотових біткойн-ETF в 2024 році викликало хвилю інституційного обсягу, що знизило співвідношення обсягу криптозлочинності до загальногалузевого обсягу, при цьому на незаконні транзакції припадає 0,14% всіх криптовалютних транзакцій в порівнянні з 0,61% в 2023 році.
Злочинці також змінюють свої звички, коли справа доходить до переказу незаконних коштів: у 2021 році близько 70% всіх незаконних транзакцій були пов’язані з біткоїном (BTC), а зараз на зміну йому прийшли стейблкоіни. Зараз на BTC припадає близько 20% усіх незаконних транзакцій, тоді як стейблкоіни займають більшість – 63%.
Приватна монета monero (XMR) також потрапила до списку через свою поширеність на темних ринках, на альткоїни припадає близько 10% усіх незаконних транзакцій в цілому.
Варто зазначити, що цифри 2025 року можуть бути викривлені через включення ефіру (ETH) через лютневий злом Bybit на 1,5 мільярда доларів, який є найбільшою крадіжкою криптовалюти на сьогоднішній день.