Компанія повинна була оцінити характер ризиків, пов’язаних з послугами, які вона пропонувала, йдеться в повідомленні підрозділу аналізу фінансової розвідки.
<Європейська компанія OKX, також відома як OKCoin Europe, дочірня компанія криптовалютної біржі OKX, була оштрафована в четвер на 1,05 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) мальтійським фінансовим наглядовим органом за порушення правил країни щодо відмивання грошей.
Підрозділ аналізу фінансової розвідки (FIAU) заявив, що компанія не змогла оцінити ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, пов’язані з продуктами, які вона пропонує, і порушила частину законодавства країни.
“Дотримання нормативних вимог є головним пріоритетом для OKX, і ми як і раніше прагнемо відповідати і перевершувати світові регуляторні стандарти”, – йдеться в заяві OKX.
<Компанія також повідомила, що усунула прогалини, виявлені в її системі дотримання нормативних вимог після перевірки, проведеної регулятором у 2023 році. У новому повідомленні FIAU також похвалила компанію за значні поліпшення за останні 18 місяців.
OKX отримала бажану ліцензію “Ринки криптоактивів” (MiCA) від Мальти.
<"Очікувалося, що компанія оцінить характер ризиків, що переважають в пропонованих нею послугах", - йдеться в повідомленні відомства.
FIAU заявила, що біржа повинна оцінити ризики, пов’язані з використанням , міксерів, які приховують походження транзакцій, приватних монет, токенів, призначених для анонімності, і токенів на .
<Нещодавно компанія OKX тимчасово призупинила роботу свого децентралізованого біржового агрегатора після повідомлень про те, що європейські регулятори вивчали, як він використовувався для відмивання коштів з домену .
<Першим про це повідомив Bloomberg. <Камоміла Шумба - репортер CoinDesk, що спеціалізується на регуляторних питаннях і базується у Великобританії. Раніше Шумба стажувалася в Business Insider і Bloomberg. Каміла публікувалася в Harpers Bazaar, Red, BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com і South West Londoner. Шумба вивчала політику, філософію та економіку в Університеті Східної Англії, а потім здобула аспірантуру з мультимедійної журналістики. Під час навчання на бакалавраті вона вела радіопередачу про те, як змінювати світ на краще, яка була відзначена нагородами. Наразі вона не володіє жодними цифровими валютами чи проектами.