Юристи кажуть, що це може суттєво не змінити типи справ, які порушує Мін’юст.
Раніше цього місяця Міністерство юстиції розформувало свою Національну команду з питань криптовалют і заявило, що більше не буде займатися тим, що заступник генерального прокурора Тодд Бланш назвав “регулюванням з боку прокуратури”
Ви читаєте State of Crypto, інформаційний бюлетень CoinDesk, який розглядає перетин криптовалют і уряду. Підпишіться на наступні випуски.
Міністерство юстиції США “більше не буде займатися судовими розглядами або примусовими діями, які мають наслідком накладення регуляторних рамок на цифрові активи” замість того, щоб регуляторні органи створювали свої власні рамки для нагляду за сектором, – йдеться в заяві, підписаній заступником генерального прокурора Тоддом Бланшем 7 квітня. Іншими словами, Мін’юст більше не буде переслідувати “регулювання шляхом судового переслідування”, – йдеться в меморандумі.
<Меморандум Мін'юсту викликав занепокоєння, що це може означати, що злочинна діяльність в криптосекторі не буде переслідуватися, або, принаймні, переслідуватися так само жорстко, як це було протягом останніх кількох років - як шляхом розформування Національної групи з контролю за дотриманням законів про криптовалюти (NCET), так і шляхом зміни пріоритетів цієї організації.
На практичному рівні сам меморандум є внутрішнім керівництвом, але не може бути обов’язковим до виконання документом. Кілька адвокатів повідомили CoinDesk, що вони інтерпретують це керівництво як вказівку на те, що Мін’юст як і раніше буде порушувати справи про шахрайство або інші кримінальні справи, пов’язані з криптовалютами, але буде намагатися уникати будь-яких випадків, коли Мін’юст сам повинен буде визначати, чи є цифровий актив цінним папером або товаром.
<"Шахрайство залишається шахрайством, - сказав Джош Нафталіс, партнер Pallas Partners LLP і колишній прокурор прокуратури Південного округу Нью-Йорка. "З цього меморандуму не випливає, що Мін'юст не збирається переслідувати шахрайство в криптовалютному просторі".
<Тим не менш, меморандум викликав занепокоєння у відомих демократів, які поставили під сумнів те, що Мін'юст допускає злочинну поведінку. Сенатори Елізабет Уоррен, Мейзі Хіроно, Річард Дурбін, Шелдон Уайтхаус, Крістофер Кунс і Річард Блюменталь звернулися до Бланша, заявивши, що його "рішення дати вільний прохід відмивачам криптовалютних грошей" і закрити NCET були "серйозними помилками, які сприятимуть ухиленню від санкцій, незаконному обігу наркотиків, шахрайству і сексуальній експлуатації дітей"
“Зокрема, Департамент більше не буде перевіряти біржі віртуальних валют, сервіси змішування і перемішування та офлайн-гаманці за дії їхніх кінцевих користувачів або ненавмисні порушення правил – за винятком випадків, коли розслідування відповідає пріоритетам, сформульованим у наступних параграфах”, – йдеться в меморандумі Мін’юсту, на який посилаються в листі сенаторів.
<Того ж тижня генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс написала лідерам Сенату листа, в якому попросила їх просунути законодавство, спрямоване на боротьбу з криптовалютними ризиками. Вона не посилалася конкретно на меморандум Бланш, але детально описала можливі способи поліпшення контролю над сектором за допомогою законодавства.
Кетрін Рейлі, партнер Pryor Cashman і колишній прокурор прокуратури Південного округу Нью-Йорка, розповіла CoinDesk, що більшість великих криптовалютних справ, порушених Мін’юстом в останні роки, не були б порушені, якби це керівництво було в силі.
<За її словами, справа BitMEX в 2020 році, коли Мін'юст і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами виступили проти платформи, "ймовірно, найбільш близька до того, щоб стати справою, яка, можливо, не була порушена відповідно до цього керівництва".
В кінці березня, всього за два тижні до оприлюднення меморандуму Мін’юсту США, компанія ETC подала в суд на платформу, її засновників і старшого співробітника.
<"Я думаю, що очевидно, що Міністерство юстиції хоче обмежити роль Мін'юсту в регулюванні криптоіндустрії ... виходячи за рамки його ролі в інших злочинах, шахрайстві, відмиванні доходів, отриманих від торгівлі наркотиками, і подібних речах, і зробити крок назад від ролі, пов'язаної з наведенням порядку і справедливості в криптоіндустрії в цілому", - сказала Рейлі.
<Вона додала, що "ймовірно, це також є метою помилування BitMEX".
<Нафталіс заявив, що Мін'юст продовжить переслідувати звинувачення в наркобізнесі, тероризмі та інших видах незаконного фінансування навіть після підписання меморандуму.
<"Я думаю, що заголовок для індустрії полягає в тому, що в тій мірі, в якій існують законні способи використання криптовалют, вони не збираються встановлювати огорожу за допомогою кримінального правозастосування", - сказав він. "Це для Конгресу".
В одному з розділів меморандуму прокурорам рекомендується не пред’являти звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю, незареєстрованому розміщенні цінних паперів, незареєстрованій діяльності брокерів-дилерів або інших порушеннях реєстрації відповідно до Закону про товарні біржі, “якщо тільки немає доказів того, що відповідач знав про вимогу ліцензування або реєстрації, про яку йдеться, і навмисно порушив цю вимогу”
Карла Рейес, доцент кафедри права Школи права ім. Дедмана Університету штату Массачусетс, повідомила CoinDesk, що це може стосуватися нещодавніх випадків, коли розробники створюють інструменти під враженням, що вони не здійснюють неліцензовану діяльність з переказу грошей відповідно до існуючих інструкцій, але їм все одно можуть пред’явити звинувачення.
<"Більшість кримінальних законів вимагають певного рівня знань для визначення ваших намірів, а також знання того, що ви скоюєте злочин, коли робите це, - сказала вона. "Чим далі ви від цього відходите, тим менше звинувачення, але чим більш свідомим [і] навмисним є злочин, тим вище звинувачення".
Що, схоже, чітко відкидається в меморандумі, так це будь-які припущення про те, що федеральні прокурори будуть тлумачити, як закони про цінні папери або товари можуть застосовуватися до цифрових активів.
<"Прокурори не повинні висувати звинувачення в порушенні Закону про цінні папери 1933 року, Закону про біржі цінних паперів 1934 року, Закону про товарні біржі або нормативних актів, прийнятих відповідно до цих законів, у випадках, коли (а) звинувачення вимагатиме від Міністерства юстиції розгляду в суді питання про те, чи є цифровий актив "цінним папером" або "товаром", і (б) є адекватне альтернативне кримінальне звинувачення, таке як шахрайство з використанням поштових відправлень або електронних засобів зв'язку", - сказано в записці.
<Критика, яку криптоіндустрія висловлювала на адресу колишнього голови SEC Гері Генслера, полягала в тому, що він "регулював за допомогою примусу", замість того, щоб зосередитися на розробці рекомендацій для індустрії, щоб вона знала, що є прийнятним, а що ні. За словами Нафталіса, Бланш, схоже, має на увазі аналогічну критику в меморандумі, в якому йдеться про те, що разові правозастосовні рішення SEC або DOJ не повинні визначати запобіжники для індустрії.
<Стів Сігал, акціонер Buchalter, сказав, що в деяких з минулих справ Мін'юст звинувачував торгові майданчики в тому, що вони не змогли захистити своїх клієнтів. Тепер, схоже, меморандум передбачає, що якщо керівництво криптовалютної біржі працює на чистій платформі, а клієнти відмивають кошти, отримані від злочинної діяльності, то керівники не будуть звинувачені в цьому. Це контрастує, наприклад, з FTX, де керівники були звинувачені і засуджені (або визнали себе винними) за звинуваченнями в шахрайстві.
<"Звичайно, багато великих криптовалютних справ, які ми бачили за останні кілька років, є чистим шахрайством інвесторів, як, наприклад, FTX. І одна з найцікавіших речей у цій пам'ятці - це те, що в ній йдеться про криптоінвесторів і про пріоритетність випадків, коли криптоінвестори стають жертвами", - сказав Рейлі. "Тому я не думаю, що ми повинні робити висновок, що цей меморандум означає, що ми побачимо набагато менше справ у криптовалютному просторі, або що криптовалютні компанії можуть зітхнути з полегшенням, що Мін'юст зникне з поля зору на кілька років".
Майбутні справи Мін’юсту можуть дещо відрізнятися з точки зору конкретних звинувачень, але “ще занадто рано говорити про те, що всі можуть вважати, що Мін’юст вийшов з криптобізнесу”, – сказала вона.
Багато адвокатів, з якими спілкувався CoinDesk, зійшлися на думці, що сама по собі записка не роз’яснює всіх різних питань, які можуть виникнути в рамках кримінальної справи, і не є документом, що вирішує все і вся.
<За словами Рейеса, пам'ятка оголосила про прокурорський розсуд, але сама по собі вона не є законом, додавши, що вона може слугувати орієнтиром для прийняття внутрішніх рішень щодо того, які справи переслідувати найбільш серйозно, а також щодо стратегій, які керують цими переслідуваннями.
<За словами Сігала, багато деталей про те, як цей меморандум пов'язаний з указом Трампа про стратегічний резерв біткоїнів, ще потрібно прописати. Розділи про компенсацію жертвам і про те, як слід поводитися з заарештованими коштами, не пояснюють, як Мін'юст може впоратися з ситуаціями, коли заарештовані кошти передаються в конкурсну масу, як це сталося з FTX або іншими подібними сценаріями.
<"Я думаю, що нам дійсно потрібно буде подивитися, як це буде відбуватися, тому що це керівництво, на мою думку, залишає прокурорам багато простору для порушення справ навіть щодо таких видів порушень, які вважаються більш регульованими", - сказав Рейлі. "Тож навіть якщо це і є наміром, я думаю, що диявол ховається в деталях, в тому, які справи ми побачимо в майбутньому".
Понеділок
10′ #МанЮнайтед 1:0 #Ліон
45′ “Ман Юнайтед” 2:0 “Ліон
71′ “Ман Юнайтед” 2:1 “Ліон
78′ “Ман Юнайтед” 2:2 “Ліон
105′ “Ман Юнайтед” 2:3 “Ліон
109′ “Ман Юнайтед” 2:4 “Ліон
114′ “Ман Юнайтед” 3:4 “Ліон
120′ “Ман Юнайтед” 4-4 “Ліон
120′ “Ман Юнайтед” 5:4 “Ліон
Абсолютне божевілля
Якщо у вас є думки чи запитання про те, що мені варто обговорити наступного тижня, або будь-які інші відгуки, якими ви хотіли б поділитися, не соромтеся писати мені на електронну пошту або шукайте мене на Bluesky.
Ви також можете приєднатися до групової дискусії на .
До зустрічі наступного тижня!
Ніхілеш Де – керуючий редактор CoinDesk з питань глобальної політики та регулювання, який висвітлює діяльність регуляторів, законодавців та інституцій. Коли він не пише про цифрові активи та політику, його можна знайти, коли він милується Amtrak або будує поїзди LEGO. Він володіє $50 у BTC та $20 у ETH. Він був названий журналістом року Асоціації журналістів та дослідників криптовалют у 2020 році.