Російська криптовалютна біржа Garantex, популярна серед банд здирників і даркнет-ринків, була закрита в результаті міжнародної правоохоронної операції, згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, опублікованим у п’ятницю.
У четвер коаліція правоохоронних органів США, Німеччини та Фінляндії вилучила домени і сервери Garantex і заморозила майже 28 мільйонів доларів у криптовалюті, прив’язаних до біржі за допомогою емітента стейблкоінів Tether.
У 2022 році Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на Garantex, звинувативши біржу у свідомому сприянні відмиванню грошей для зловмисників-вимагачів, включаючи Conti і Black Basta, а також даркнет-ринків, таких як Hydra, яка до свого закриття в 2022 році була найбільшим даркнет-ринком у світі.
<Санкції практично не вплинули на Garantex - згідно з даними фірми Elliptic, яка займається дослідженням блокчейнів і допомагала США в розслідуванні, після введення санкцій біржа обробила криптовалютних транзакцій на суму понад 60 мільярдів доларів. Загалом біржа провела транзакцій на суму понад 96 мільярдів доларів.
Згідно з розслідуванням, Garantex практично не збирала інформацію про своїх клієнтів, що дозволяло злочинцям безперешкодно користуватися її послугами, а рахунки реєструвалися на клієнтів, які використовували такі імена, як “Наркотик”, “Хакер”, “Талібан”, “Кешаут”, “Клінкоін” і “Боже”.
Крім виконавців програм-вимагачів і даркнет-ринків, серед клієнтів Garantex, як стверджується, була санкціонована державою Північної Кореї хакерська група Lazarus Group, яка стояла за масштабним пограбуванням Bybit на суму 1,5 мільярда доларів минулого місяця, а також російські олігархи, які використовували сервіс, щоб уникнути міжнародних санкцій, пов’язаних з війною в Україні. З Garantex були пов’язані компанії, що займаються ухиленням від міжнародних санкцій, такі як TGR Group, які обслуговують російські еліти.
Після захоплення серверів і доменів Garantex двом його операторам були пред’явлені кримінальні звинувачення в США за їхні зв’язки з біржею.
<46-річному громадянину Литви і резиденту Росії Олексію Бесцьокову висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошей. Олександр Міра Серда, 40-річний громадянин Росії, який наразі проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах, був звинувачений у змові з метою відмивання грошей.